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加強對網絡賭博的反洗錢監控

2017-09-07 15:38:11 來源網站:免費論文網創業好點子 本文移動端:加強對網絡賭博的反洗錢監控
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加強對網絡賭博的反洗錢監控 本文簡介:近年來,隨著網絡不斷發展,網絡賭博應運而生,一些不法分子為牟取暴利,利用網絡與境外不法分子勾結,大肆組織和開發網絡賭博平臺,造成我國大量資金外流,嚴重擾亂社會秩序和金融秩序,反洗錢監管部門應予關注。  為此,應在以下方面做好監管。一是完善相關法律,加大懲處力度。要立足我國基本國情,制訂或修訂法律法規
加強對網絡賭博的反洗錢監控 本文內容:

 近年來,隨著網絡不斷發展,網絡賭博應運而生,一些不法分子為牟取暴利,利用網絡與境外不法分子勾結,大肆組織和開發網絡賭博平臺,造成我國大量資金外流,嚴重擾亂社會秩序和金融秩序,反洗錢監管部門應予關注。 

  為此,應在以下方面做好監管。一是完善相關法律,加大懲處力度。要立足我國基本國情,制訂或修訂法律法規,加大對組織和參與網絡賭博人員的處罰力度。同時,完善網銀和其他三方支付方式的交易操作規則,加強網絡支付相關法律的研究。二是多種手段結合,構建反網絡監管平臺。加強客戶身份識別和客戶身份資料核查;將反洗錢的知識宣傳和相關從業人員的業務培訓相結合;將大額可疑交易的識別及報告制度與交易記錄保存制度結合;將央行反洗錢部門對金融機構的現場檢查和非現場檢查相結合,從多個方面共建監管平臺,不留監測死角。三是多部門聯動,打擊網絡洗錢違法犯罪行為。銀行機構應加強對商戶、企業、機構的管理,按需發卡,便于對客戶資金的使用性質進行監測。央行反洗錢部門和公安網監部門在國際大賽事時段對大額和可疑資金交易進行監測。網絡監管部門加大監管力度,對有關“網絡賭博”的搜索內容進行屏蔽。通過各部門的全面配合,共同打擊利用網絡賭博進行洗錢的違法犯罪行為。(作者單位:中國人民銀行長春中心支行、吉林市中心支行)


  • 加強對網絡賭博的反洗錢監控

    近年來,隨著網絡不斷發展,網絡賭博應運而生,一些不法分子為牟取暴利,利用網絡與境外不法分子勾結,大肆組織和開發網絡賭博平臺,造成我國大量資金外流,嚴重擾亂社會秩序和金...




本文標題:加強對網絡賭博的反洗錢監控
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